ماهو غسيل الأموال ماصلته بالمشاهير حول العالم
ماهو غسيل الأموال و يعتبر غسيل الأموال مصدر قلق كبير للحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم تم العثور على مشاهير وشركات وحتى بنوك متورطة في أنشطة غسيل الأموال في هذه المقالة سنناقش كيف يتسبب المشاهير في غسل الأموال، وما الإجراءات التي تتخذها الشركات لمكافحتها.
ماهو غسيل الأموال
ماهو غسيل الأموال إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعه مثل الأنشطة الإرهابية او تهريب المخدرات والسلاح والكحول , واستخدامها في الأسواق بطرق مشروعة وقانونيو من خلال عدة أساليب وطرق بدأ بالعمل في أمريكا بقضية غسيل الاموال كجريمة مشروعه عام 1986 ,حيث يتم اللجوء لغسيل الامول لإضفاء شيئ من الشرعية على الأموال واخفاء مصدر المال.
ادوات غسيل الأموال
هناك العديد والعديد من طرق غسيل الأموال ولكن الطريق المشتركة بينها جميعها:
غسيل الأموال في إيداع الأموال:
وفي هذا المرحلة يتم الحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة وخروجها من قبل الغاسل لأول مرة ويتم ايداعها بمبالغ صغيرة في عدة بنوك وتعتبر من اصعب المراحل على الاطلاق ففي هذه المرحلة يتم المراقبة ومواجهة أنظمة التدقيق المالي والتحقيقات والاستفسارات والكثير من الأشخاص انفضح امرهم عند هذه المرحلة.
غسيل الأموال في التمويه والتغطية:
وتبدأ هنا المراحل المعقدة حيث يقوم الشخص بشراء الأصل وبيعه والمتاجرة به وفي هذا المرحلة تنتقل الأموال من بنك لاخر ويتم اختيار اسهل البنوك في المعاملات والقوانين وعند الوصول لهذه المرحلة يكون الشخص قد وصلت لبر الأمان حيث يستطيع الإجابة عن مصدر هذه الأموال لاي بنك او وزارة او تحقيق .
وكلما كانت المعاملات معقدة وكثيرة كلما سهل على الشخص الذي يقوم بالغسيل لوصول لمرحلة اكثر امانا وحماية لذاتيه وامواله, وكان لتطور التكنولوجيا وظهور والعملات الرقمية دورا كبيرا في سهولة شرعنة الاموال واستخدامها.
الدمج:
وفي هذه المرحلة يتم استخدام الأموال بشكل طبيعي ودمجها مع الأموال المشروعية حيث يستطيع الشخص الاستثمار بها وافتتاح المشاريع القانونية في أي بلد دون أي تحقيق او اشتباه.
شركات قاموا بغسل أموالهم :
POLINEX GENERAL TRADING LLC
وهي شركة إماراتية للتجارة العامة قامت شركة دينسون ليميتد، التعامل معها من خلال شراء معدات كومبيوتر بمبلغ 510216 ومن ثلم تم وضع الشركة على قوائم الشركات المحظور التعامل معها من قبل وزارة الخزانة الامريكية .
والسبب الأساسي هو تعامل الشركة مع رجل الأعمال اليوناني ديمتريس كامبيس بسبب قيامه بشراء ناقلات نفط بأموال إيرانية بطريقة غير مشروعة فاكتشف من قبل وزارة الخزانة الامريكية ووضع هو وشركات اخرين على القائمة السوداء.
شركة اريكسون:
هي شركة سويدية تقوم بتقديم خدمات توفير أنظمة البيانات والاتصال عن بعد وغيرها من المعدات التكنولوجية اتهمت الشركة بتمويل التنظيمات الإرهابية في العراق وافتتح تحقيق معها وذلك بسبب انتهاك اتفاقية المقاضاة المؤجلة من خلال عدم تقديم افصلح عن هذه الأموال وطبيعتها وسبب تحويلها.
ممثلين اتهموا بقضية غسل الأموال
مشاري بوبايس
أحد كبيار الإعلاميين في الكويث حصل على ماجستير في الاعلام وانطلق في هذه المجال كان له دور في تطور الاعلام ونهضته انتهج مشاري نهج الحديث عن القضايا الهامة التي تحدث في الوطن العربي.
تم تجميد ارصدته بتهمة غسل الأموال وخرح بوبايس بتغريدات لعى تويتر ليدافع وويبرئ نفسه ولكن دون أي أثر فتم احالته للتحقيق لمعرفة مصدر الأموال التي تم تحويلها من خارج الكويت وفي حال تمت ادانتهم فسيقوم بدفع ضعف هذا المبلغ.
فرح الهادي :
ممثلة كويتية من أصول عراقية كان لها عدة أعمال في التلفزيون والمسرح والسينما من أعمالها فيلم هامة مسرحية عصابة عزوز -عالم اوز -الملكة-ماما نانا أما في مجال التلفزيون تعبت اراضيك-بين ايديك-هذه ليلتي.
اتهمت فرح بغسيل الأموال وتك تجميد ارصدتها في بنوك الكويت واحيلت للقضاء ,خرجت فرح لتدافع عن ذاتها وتنفي كافة الاتهامات وانها ستتابع التحقيقات وتنتظر ظهور الحق.
الخاتمة:
نأمل أن تكون هذه المقالة قد فتحت أعينكم على واقع غسل الأموال وعواقبه نأمل أيضًا أن يكون قد زودك بمعلومات مفيدة حول كيفية البقاء في مأمن من مثل هذه الجريمة.
شكرا للقراءة! ترقبوا المزيد من الأخبار والتحديثات حول غسيل الأموال والمشاهير والشركات المعرضة لهذه الجريمة.
من إعداد فريق نبض العرب
المصدر : نبض العرب – مال وأعمال
